富平李某提供银行卡跑分获刑二年六个月 这种事千万别干
<p style="text-align: center;"></p><p data-track="9" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">【<span style="padding: 0px;">案件基本信息</span>】</span></p><p data-track="3" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">1.裁判文书字号：</span></p><p data-track="3" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">陕西省富平县人民法院(2023)陕0528刑初xx号刑事判决书</span></p><p data-track="10" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">2.案由：帮助信息网络犯罪活动罪</span></p><p data-track="11" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">3.公诉机关：陕西省富平县人民检察院被告人：李某</span></p><p data-track="12" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">【<span style="padding: 0px;">基本案情</span>】</span></p><p data-track="13" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">2022年7月9日，被告人李某为谋取利益，通过张某（另案处理）与“跑分”团伙取得联系，在明知他人利用银行卡转移违法犯罪资金的前提下，将自己的中国农业银行卡、手机卡、网银登录密码等信息提供给“跑分”人员使用，先后转移非法资金3984256.39元，李某提供的农业银行账户转入35名被害人被骗资金1264428元，李某非法获利21000元。</span></p><p style="text-align: center;"></p><p data-track="14" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">陕西省富平县人民检察院指控被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。</span></p><p data-track="15" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">被告人李某自愿认罪认罚，但其到案后态度较差、不如实供述、百般抵赖，不构成自首。综合本案事实和情节，建议判处被告人李某有期徒刑三年又六个月，并处罚金。没收作案工具手机一部。被告人李某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。</span></p><p data-track="15" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">其辩护人认为：</span></p><p data-track="15" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(0, 112, 192);"><strong><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">1.被告人李某的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应以帮助信息网络犯罪活动罪论处。</span></strong></span></p><p data-track="15" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(0, 112, 192);"><strong><span style="color: rgb(0, 112, 192); box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">2.被告人有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。</span></strong></span></p><p data-track="15" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(0, 112, 192);"><strong><span style="color: rgb(0, 112, 192); box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">3.扣押的手机一部系被告人李某的合法财产，应予返还。</span></strong></span></p><p data-track="16" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">【<span style="padding: 0px;">案件焦点</span>】</span></strong></p><p data-track="17" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em; color: rgb(255, 0, 0);">1.本案中对被告人李某犯罪行为的定性应为掩饰、隐瞒犯罪所得罪还是帮助信息网络犯罪活动罪？</span></strong></p><p data-track="18" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em; color: rgb(255, 0, 0);">2.被告人李某主动到案后在讯问起初认罪态度较差，未如实供述犯罪事实，但在一审开庭审理时认罪认罚，如实供述犯罪事实，能否认定自首？</span></strong></p><p data-track="19" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em; color: rgb(255, 0, 0);">3.在案扣押的手机是否应予没收？</span></strong></p><p data-track="20" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">【<span style="padding: 0px;">法院裁判要旨</span>】</span></p><p data-track="21" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">陕西省富平县人民法院经审理认为：<span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">关于本案被告人李某构成何罪，公诉机关指控应为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，辩护人认为应为帮助信息网络犯罪活动罪，本院认为，被告人李某构成帮助信息网络犯罪活动罪。</span></strong></span></span></p><p style="text-align: center;"></p><p class="pgc-img-caption" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; padding: 0px; border: 0px; margin-bottom: 0px !important;"><br/></p><p data-track="22" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em; color: rgb(255, 0, 0);">掩饰、隐瞒犯罪所得罪的“犯罪所得”，是通过犯罪直接得到的赃款、赃物。掩饰、隐瞒的行为不是发生在上游犯罪实施过程中，而是在上游犯罪实施完毕、犯罪结果已经形成后，目的是帮助犯罪分子逃避司法追究，是下游的独立犯罪。掩饰犯罪的构成，必须以上游犯罪的查证属实为前提。而帮助信息网络犯罪活动罪是对他人利用信息网络犯罪的帮助行为，是帮助行为的正犯化，是他人犯罪行为的有机组成部分，其目的在于促进他人利用信息网络犯罪的完成和危害结果的实现。</span></p><p data-track="23" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em; background-color: rgb(255, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);">刑法意义上的诈骗犯罪共四步：</span></strong></p><p data-track="23" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em; color: rgb(0, 112, 192);">第一步，被告人虚构事实隐瞒真相；</span></strong></p><p data-track="23" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em; color: rgb(0, 112, 192);">第二步，被害人陷入错误认识；</span></strong></p><p data-track="23" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em; color: rgb(0, 112, 192);">第三步，被害人自愿处分财产；</span></strong></p><p data-track="23" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em; color: rgb(0, 112, 192);">第四步，被告人实际取得财物，该四步完成方为诈骗行为既遂。掩饰、隐瞒犯罪所得罪中的“犯罪所得”应当体现为上游犯罪行为已经完成。没有帮信犯罪的帮助行为，诈骗犯罪事实上无法完成。而帮助信息网络犯罪活动罪的“帮助”行为处于第四步之前。具体到被告人李某的行为，是将自己的银行卡、手机卡、网银登录密码等信息提供给他人使用，属于网络犯罪实施过程中的帮助行为，符合帮助信息网络犯罪活动罪的特征，应以该罪定罪更为适当。</span></strong></p><p data-track="24" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">关于被告人李某是否构成自首，</span></strong></span><span style="background-color: rgb(255, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="background-color: rgb(255, 0, 0); box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">公诉机关认为被告人李某到案后态度较差，在民警提出大量证据下才如实供述，不宜认定自首。</span></strong></span><strong><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">辩护人认为“不宜认定自首”的说法缺乏依据，被告人主动到案后如实作了供述，依法可以认定为自首。根据最高法《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项规定：“如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的犯罪事实。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。”<span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 16px;">被告人李某自动投案确定无疑，其当庭认罪态度好，如实供述了犯罪事实，积极退赃并交纳罚金，根据上述条文精神，应认定被告人李某构成自首。</span></span></strong></p><p data-track="25" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">关于本案扣押的被告人李某蓝紫色mate20pro华为手机一部，是否系作案工具这一问题。作案工具是指为犯罪而准备或者对其犯罪行为的成立起实质性作用的本人财物。对作案工具的认定和没收，应坚持犯罪性、关联性和功能性的评判标准，并遵循相当性原则。本案扣押的这部手机只是作为李某日常使用的联系工具，在本案中发挥的作用仅仅是通过微信联系了张某，转移非法资金的另一部手机不在案扣押，而扣押的这部手机未达到直接严重侵害被害人财产的程度，与犯罪行为的进展并非紧密关联，故不宜认定为作案工具。</span></p><p data-track="26" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">综上，<span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 16px;"><strong>被告人李某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供银行卡、手机卡、网银登录密码等信息，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人投案后能如实供述自己的罪行，系自首，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。</strong></span></span></p><p data-track="27" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">陕西省<strong>富平县人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决：</strong></span></p><p data-track="27" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em; color: rgb(255, 0, 0);"><strong>1.被告人李某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金5000元。</strong></span></p><p data-track="27" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em; color: rgb(255, 0, 0);"><strong>2.富平县公安局扣押的蓝紫色mate20pro华为手机一部，依法返还被告人李某。</strong></span></p><p data-track="27" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em; color: rgb(255, 0, 0);"><strong>3.退缴至本院的被告人李某违法所得21000元依法予以没收，上缴国库。</strong></span></p><p data-track="28" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">【<span style="padding: 0px;">法官后语</span>】</span></p><p data-track="29" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">电信网络诈骗是通过电话、网络和短信方式，冒充他人或者仿冒各种合法外衣，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人打款或转账的犯罪行为。随着经济社会快速发展，信息技术突飞猛进，互联网在我国快速普及，电信网络诈骗犯罪分子借助手机、网络等通信工具和快捷支付技术实施的诈骗犯罪活动呈高发态势，且套路多样、防不胜防，严重侵害人民群众财产安全，干扰电信网络秩序，破坏社会诚信，影响人民群众安全感和社会和谐稳定。</span></p><p data-track="30" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">2021年6月17日施行的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》明确提出“对上下游关联犯罪实行全链条、全方位打击”的司法政策。然而，在严厉打击治理电信网络诈骗犯罪的过程中，帮助行为的刑法定性始终是理论和实务关注的焦点问题。对于涉两卡犯罪，我们既不能放纵轻判，也不能打击过重，应秉持“宽严相济”的形势政策，同时以“追赃挽损”为重点，主犯从严，从犯轻缓。</span></p><p data-track="31" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">对于处在末端的卡农，偶尔提供少量银行卡接收转移资金的，即便转移资金数额巨大，但其仅仅为赚取几千、甚至几百元的提成而犯罪，对于赃款去向无法说清，主观明知较为模糊，认定为帮助信息网络犯罪活动罪。但对于前端的职业卡商和跑分团伙，其在多次为上游犯罪提供两卡接受转移资金过程中，与上游犯罪联系较为紧密，对于违法所得主观明知较为明确，宜认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。</span></p><p data-track="32" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">同时，我们在审理此类案件中，要结合被告人认罪、悔罪态度，特别是退赃、退赔情节予以综合考量，尽可能调动被告人退赃、退赔的主动性，最大限度弥补被害人的经济损失，实现法律效果和社会效果的有机统一。</span></p><p data-track="4" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">电信诈骗犯罪已呈现出专业化、跨区域性、集团化趋势，预防和打击电信诈骗犯罪将是一场持久战，不可能一蹴而就，也不可能毕其功于一役。相关部门应该各负其责、各司其职，继续坚持严打与预防相结合的策略，进一步完善电信网络监督管理机制，持续提高侦破效能，充分发挥审判职能，坚持贯彻宽严相济刑事政策，最大程度追赃挽损，从根本上遏制电信诈骗犯罪的发展蔓延，为社会经济高质量发展保驾护航。</span></p><p data-track="4" style="box-sizing: border-box; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, Helvetica Neue, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 0.882em;">来源：陕西法制网</span></p><p><br/></p><link rel="stylesheet" href="//www.dafuping.cn/source/plugin/wcn_editor/public/wcn_editor_fit.css?v134_Fh8" id="wcn_editor_css"/>
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