富平汇发村镇银行被罚21.5万元 涉及违反反洗钱管理规定

富平头条

　　8月21日金融一线消息，中国人民银行渭南市分行行政处罚决定信息公示表显示，陕西富平汇发村镇银行有限责任公司因违反反洗钱管理规定，被中国人民银行渭南市分行处21.5万元罚款。

　　钟某（时任陕西富平汇发村镇银行有限责任公司副行长）对陕西富平汇发村镇银行有限责任公司违反反洗钱管理规定的行为负有责任，被处1.23万元罚款。

行政处罚决定信息公示表

序号	当事人名称（姓名、职务）	行政处罚决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	作出行政处罚决定机关名称	作出行政处罚决定日期	公示期限（自公示之日起计算）	备注
1	陕西富平汇发村镇银行有限责任公司	渭银罚决字〔2025〕1号	违反反洗钱管理规定	处21.5万元罚款	中国人民银行渭南市分行	2025年8月14日	三年
2	钟某（时任陕西富平汇发村镇银行有限责任公司副行长）	渭银罚决字〔2025〕2号	对陕西富平汇发村镇银行有限责任公司违反反洗钱管理规定的行为负有责任	处1.23万元罚款	中国人民银行渭南市分行	2025年8月14日	三年
3	澄城县农村信用合作联社	渭银罚决字〔2025〕3号	违反征信管理规定、反洗钱管理规定	处30万元罚款	中国人民银行渭南市分行	2025年8月14日	三年
4	赵某（时任澄城县农村信用合作联社党委副书记、主任）	渭银罚决字〔2025〕4号	对澄城县农村信用合作联社违反反洗钱管理规定的行为负有责任	处1.3万元罚款	中国人民银行渭南市分行	2025年8月14日	三年

来源：金融一线 新浪财经