（记者：徐军）新冠病毒肺炎疫情发生以来，各种防疫物资需求量激增，一些不法分子蠢蠢欲动，利用人们急于购买的心理实施诈骗。前段时间，富平县公安局美原派出所接到报案，群众何某在网上购买额温枪时被骗69.5万元。
2月18日早上八点，随着一阵急促的脚步声，让富平县美原派出所原本紧张的疫情防控工作气氛，显得格外凝重。 报案现场：受害人 何某：我报个案，我钱被人骗了。 民警：你不要急，坐下说。咋回事？ 受害人 何某：我朋友让我帮忙买额温枪，然后网上有人介绍，有人在卖。然后我把钱转过去，他人失踪了，货也没有给我发。 据受害人何某讲，朋友委托他帮忙购买额温枪，他在微信上认识一个汤姓男子，经一番讨价还价后以320-340每只的价格成交，他从16日至17日多次转账给对方，总计金额达69.5万元。 受害人 何某：他（犯罪嫌疑人）把快递单号给我了。我朋友也查过了，快递单号对着呢。就没有考虑那么多，紧跟着，我朋友就让我继续在他那订货。陆陆续续定了7次左右。最后咋发现这是个骗局？因为他给我的顺丰单号，我没有一个可以查到的。 接警民警感到案情重大，立即向富平县公安局刑警大队汇报案情，负责电信诈骗案件侦破工作的三中队接手后，迅速展开工作。 富平县公安局刑侦大队三中队民警 苏亮：我们主要是从两个方面进行追查，第一个是资金流，第二个是电信流，资金流就是确定这个钱最终流向了谁，谁使用了这个钱，从电信流追查也是为了核实其真实身份。 富平县公安局刑侦大队三中队中队长 董鹏：我们发现受害人转的钱进了嫌疑人三个支付宝账户，再进一步查，发现这个钱转了好几级，既有银行卡又有支付宝、微信，转了好几级，但是再往下追，发现他有一笔资金进了一个姓汤的97年的一个小伙的支付宝账户，当时一笔就有十几万。 侦查员日以继夜对大量枯燥的数字进行了筛选，最终发现虽然经过多次转账，但最终钱只进了同一个账户，这一发现引起了警方的警觉。这个汤某会不会就是此案的嫌疑人呢？抱着严谨负责的态度，侦查员并没有轻易下结论，而是在资金流中进一步侦查分析。 富平县公安局刑侦大队三中队民警 苏亮：经过我们对资金流的分析，发现资金频繁出现在一个汤某某和杨某某的银行账户和支付宝账户。 富平县公安局刑侦大队三中队中队长 董鹏：当时咱就分析，这个姓汤的和姓杨的和97年这个姓汤的究竟是啥关系。 原本一个嫌疑人，突然出现了另外两个不同账户不正常交易数据，这让警方高度警觉，这会不会是一起团伙作案呢？正当警方准备拓展侦察范围时，受害人又给警方提供了一条重要信息。 富平县公安局刑侦大队三中队中队长 董鹏：嫌疑人在实施诈骗的过程中，和受害人微信视频过，受害人是见过嫌疑人真实面目的。 富平县公安局刑侦大队三中队民警 苏亮：经过被害人对汤某某 的辨认，发现汤某某就是实施诈骗的人，并且被害人说实施诈骗过程中就是这一个人。 经过大量调查和受害人的信息支持，犯罪嫌疑人逐渐浮出水面。 富平县公安局刑侦大队三中队民警 苏亮：何某实际上给犯罪嫌疑人打过去的钱是695080 ，这些钱是如何打过去的，是通过何某的微信给杨某打了270400，然后何某通过三个支付宝给汤某分别打了162000 200400 68000。 富平县公安局刑侦大队教导员 王明建： 这个案子大的资金流已经清楚了，现在还有些工作还要进一步去做，这近70万到汤某的卡里只有50多万，还有20万没有落地，苏亮你这边对所有的资金进行落地，这个案子是在疫情期间，这个案值也特别巨大，影响也很恶劣，所有参与侦办的民警要切实负起责任，把这个案子前期的证据查扎实，以备咱抓捕和后期起诉做准备。 案情研判会后，苏亮对案件中出现的汤某某和杨某某身份信息再次核实后发现，两人系夫妻关系，是嫌疑人汤某的父母，指导员王明建立即向上级汇报，得到指示，立即对汤某实施抓捕。 随即，民警赶往嫌疑人户籍所在地湖南岳阳市。 富平县公安局刑侦大队三中队中队长 董鹏：咱到当地后，首先要确定嫌疑人在不在家里住，如果咱直接到嫌疑人家里，嫌疑人如果不在家，那是不是就惊动了，那后面抓捕难度就更大了，所以在当地警方的配合下，从侧面打听一下，看嫌疑人究竟在不在家里。 在当地警方和政府的支持下，办案民警对县城进行地毯式摸牌，但收效甚微，一连三天，有价值的线索寥寥无几。 富平县公安局刑侦大队三中队中队长 董鹏：在当时对咱造成抓捕难度是比较大的。因为他在县城住的地址咱不清楚。 有效信息少之又少，来时带的干粮也所剩无几，疫情期间补给困难，这让每个办案民警感到肩上的压力越来越沉重。 富平县公安局刑侦大队三中队中队长 董鹏：当时确实很着急，案子如果不能及时破了，嫌疑人不能及时抓捕归案的话，那受害人的资金你就追不回来了。当时咱们也比较担心，会不会嫌疑人有所警觉，潜逃了。 富平县公安局刑侦大队教导员 王明建：每次都是撵犯罪嫌疑人的脚后跟的话，咱的民警都有可能产生放弃的心情，有可能产生，看样子这次嫌疑人抓不住了这种想法，我作为带队领导要给队员打气，没问题的，只要咱踩住了他的尾巴，咱们一定会抓住他的，不管你跑到哪，我就追到哪，这次必须要把你抓住。 正当办案民警一筹莫展的时候，突然得到了一条新线索。办案民警发现嫌疑人又在湖南长沙出现了，连夜晚就往长沙走。 到达长沙已是凌晨两点，为了确保万无一失，民警首先在宾馆前台进行信息比对，最终确定汤某确实入住该酒店。 富平县公安局刑侦大队三中队中队长 董鹏：房门打开的一瞬间，嫌疑人也懵了。 富平县公安局刑侦大队教导员 王明建：看到犯罪嫌疑人，我们的心情都是非常激动的，这几天的辛苦总算没有白费。 抓获犯罪嫌疑人汤某后，民警们立即对汤某进行突审。据汤某交代，他是用其父母银行和微信帐号实施诈骗，其父母并不知情，负责进一步转账隐藏账户信息的是其同乡戴某和湛某某，并且交代了取现的20余万现金的去住。根据汤某的供述，警方立即对戴某、湛某某实施抓捕，并对20万现金进行收缴。目前，三名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步深挖审理中。 这起涉疫网络诈骗案虽然已经尘埃落定，犯罪嫌疑然也必将受到法律的严惩，但案件的背后故事不得不引起我们每个人的深思，那就是，为什么犯罪嫌疑人为什么能屡屡得手，受害人能上当受骗呢？ 受害人 何某：他把快递单号给我了。我朋友也查过了，快递单号对着呢。就么有考虑那么多，紧跟着，我朋友就让我继续在他那订货。 犯罪嫌疑人 汤某：你手里有货没有？手里没货，当时就是想把钱弄到手。你没考虑过你手里没货，对方把钱打了，这个事迟早是要露馅的？当时被利益冲昏了头脑，年轻没有做过这种事，没有经验，现在付出了代价。 从与犯罪嫌疑人短暂的谈话中，我们得知犯罪嫌疑人是利用疫情期间受害人急于购买防疫物资的心理，采取空手套白狼的手法实施犯罪，最终让受害人蒙受巨大损失。通过这起案例，我们也要提醒大家，如果您需要购买疫情医疗物资，一定通过正规渠道购买，避免财产损失。 来源：渭南广播电视台《法治渭南》栏目 编辑：牛静 审核：焦俞鑫 张歆 终审：刘忠荣 | 
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发表于 2020-3-14 21:20:32
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