（记者：苏世雄）生活中，大家可能或多或少都接到过诈骗电话，有的说您中了大奖，有的冒充公安局说您犯事儿了，还有的声称可以安排工作或是进名校，电信诈骗的手段是花样不断翻新，层出不穷，目的都是您的钱包，公安机关始终将其最为重点打击的犯罪行为。最近，临渭公安分局破获了辖区第一起利用GOIP设备帮助境外犯罪分子实施电信诈骗的案件。那么这些给境外犯罪集团打工的电诈分子究竟是怎么落网的？他们又是如何实施犯罪的呢？ 今年六月中旬，渭南市公安局反电诈中心接收到一组奇怪的电信信号，这组奇怪的信号时强时弱、断断续续。并且每隔三四天就会变换地点，但是却始终活动在渭南主城区。民警经过仔细的分析研判后得出结论。这极有可能是一伙利用GOIP设备进行诈骗的犯罪分子。随后市局将此案移交给临渭分局进行侦破。 临渭公安分局刑侦大队反电诈中队 中队长 李平：今年这个六月中旬到七月初，市局相关部门通过大数据分析，分析到咱临渭辖区就是从六月中旬到七月初，有这个多卡宝设备活动的轨迹。把线索给咱指令下来以后，咱就围绕这做了大量的这个，资金流信息流的研判分析，当研判分析以后咱就发现，这个团伙极有可能是咱本地人，操作这个利用这个设备进行违法活动。 所谓的多卡宝就是GOIP设备的一种，而GOIP设备就是将传统的数字电话和网络电话相结合的设备。把国外的网络语音数据传到境内受害人的手机上，犯罪分子可以在境外实施远程操控实施犯罪。而在境内有所谓的下线进行设备的部署。但是在临渭区的这几套设备变换地点的速度太快，来不及进行锁定，犯罪分子已经转移了窝点，这给侦查员的工作带来了不小的挑战。经过不断的追踪数据和研判分析，临渭公安分局的民警得到了一条令他们十分兴奋的线索。 临渭公安分局刑侦大队 反电诈中队 中队长 李平：一直到七月一号，咱获取到一条重要的物流信息，有一套这个设备从外地给咱邮过来，咱围绕这个物流信息，做了大量的工作。 针对犯罪分子订购的两套新设备，民警进行了周密的部署，便衣民警24小时不间断的在快递点进行蹲守，可是犯罪分子的狡猾大大出乎了民警的预料，整整两天两夜的时间，这两个包裹迟迟没人来取，难道侦查员的线索出现了偏差？ 临渭公安分局刑侦大队 副大队长 杨剑鸣:狡猾的犯罪分子，一直没有露面来取这个设备，不停的变化方式一直不露面。 临渭公安分局刑侦大队 反电诈中队 中队长 李平：货到了以后不着急取货，给物流点打电话说是你送到好几个点，他都不去取，给咱们侦查就造成了很多困难。 犯罪分子不断的变换收货地点以逃避侦查员的追踪，但是每次变换地点后都没人来取，在尝试各种手段均没有取到货之后，犯罪分子渐渐的坐不住了。 临渭公安分局刑侦大队 反电诈中队 中队长 李平：7月2号的晚上就是快下班的时候，高峰期，两名男子骑的这个共享电动车，到物流地点去取货。咱当时已经守了第二天，守了两天。 两名可疑男子在到达快递点后，却是磨磨蹭蹭不断观察着周边似乎在警惕着什么。最后一个男子望风，另一个进去取货。民警断定这两个可疑男子极有可能就是犯罪分子。随后，在两名男子取完货之后，民警跟了上去。嫌疑人有着极强的反侦察能力，为了不引起嫌疑人的注意，民警果断放弃开车骑行自行车进行跟踪。 临渭公安分局刑侦大队 副大队长 杨剑鸣：咱的侦查员也临时扫了几辆共享单车，来对这个犯罪嫌疑人进行秘密跟踪。 临渭公安分局刑侦大队 反电诈中队 中队长 李平：一直骑到咱五岔路口某小区，进了小区以后，咱以为这是一个窝点，就跟了过去。 嫌疑人骑着共享电动车在城区转悠了半个小时之后，最终走进了渭花路一小区，在民警以为犯罪分子已经到达准备收网之际，意想不到的事情发生了，犯罪分子竟然骑着一辆摩托车快速的冲了出来。 临渭公安分局刑侦大队 副大队长 杨剑鸣：犯罪嫌疑人临时在，提前在小区内藏匿了一辆摩托车，当犯罪嫌疑人拿着包裹进入这个小区以后，突然换乘了摩托车，然后继续离开了现场。 临渭公安分局刑侦大队 反电诈中队 中队长 李平：当时给咱弄了个措手不及，人一下高峰期咱没有跟上，人还给跟丢了。 当时正值下午六点钟，正是下班高峰，路上车辆较多，突如其来的摩托车让民警措手不及，此时再想追上嫌疑人已经是不可能了。民警迅速调整思路，对嫌疑人的活动轨迹进行分析，最终发现了嫌疑人可能的落脚点。 临渭公安分局刑侦大队 反电诈中队 中队长 李平：最后我们就迅速依靠咱的这个视频系统巡线追踪，到晚上九点多的时候，从这个下班高峰六七点一直追踪到九点多，发现两名嫌疑人在西二路一酒店，之前一天有居住过的轨迹，咱就撒网这个酒店，在酒店继续开展工作。 到达酒店后民警查看监控后发现，犯罪分子确实在此落脚。可是在监控中却并未发现有设备进入房间的痕迹，为了确定嫌疑人和设备在一起，民警围绕这一问题做了大量的工作后得出结论，设备就在五楼某房间当中。 临渭公安分局刑侦大队 反电诈中队 中队长 李平：设备确实是进了这个房间，而且没有出来，咱获取这个信息以后，咱就当即组织抓捕。 在抓捕过程中民警发现了三套用于为境外犯罪分子提供帮助的GOIP设备，以及还有两套未开封的全新设备，自此这个仅仅在临渭区存在了半个月的GOIP犯罪团伙成功落网。不过在民警审讯的过程中，却有了意外的收获。 临渭公安分局刑侦大队 反电诈中队 中队长 李平：犯罪嫌疑人供述说他一个同村的，跟他之前是一块弄这个的。两个人因为口角，分成两个团伙了，口角实际上还是利益矛盾报酬支付的他觉得不均就分了。 因为分赃不均，原本一个团伙分成了两个团伙分别作案。根据嫌疑人的供述民警在城区某城中村发现了另一伙犯罪嫌疑人的踪迹。 临渭公安分局刑侦大队 副大队长 杨剑鸣：最后在这个一个小旅店里面，抓获了这个同案犯在犯罪嫌疑人的带领下，我们在这个城中村另外一家小旅馆内，现场查获了这个作案的设备。 此案是临渭公安分局侦办的临渭区首例协助境外犯罪分子利用GOIP设备帮助信息网络犯罪活动案件，那么共计抓获犯罪嫌疑人五名，共计缴获GOIP设备8台套，路由器、摄像头、电机等设备20余个，缴获手机卡40余张。那么犯罪嫌疑人是如何利用这些设备进行协助境外犯罪团伙作案的呢？ 临渭公安分局刑侦大队 反电诈中队 中队长 李平：绑定以后把这自己注册在卡酷设备上注册这个账号和密码，交给上线，由上线远程实施。通过这个卡酷设备上这个手机卡号，对咱这个受害群众拨打电信诈骗电话。 根据嫌疑人供述，他只是境外团伙的下线，而他从来没有跟他所谓的上线见过面。他们的沟通依靠一个网络社交软件进行，所有人的个人信息全部是虚拟的，双方永远无法知道对方的身份。境外犯罪团伙通过招工广告的形式在境内寻找合作伙伴，随后会通过邮件将GOIP设备邮寄到境内。 临渭公安分局刑侦大队 反电诈中队 中队长 李平：犯罪嫌疑人供述他接这个事情最早以前，他们就在一块谋划过这个事情，没有实施。具体接这个事情也是在，有个聊天软件叫蝙蝠，蝙蝠软件，在这个软件上有很多这种类似这种打的广告是招工，日赚多少钱日均多少钱这样一个形式，他通过上面主动跟上线联系以后，然后上线给他提供设备，然后教他怎么操作，然后每天的获利这样一个情况。 利用招工广告找到怀揣暴富梦想的合作伙伴之后，境外的犯罪团伙会通过聊天软件对境内的犯罪分子进行指导，包括设备的使用、如何逃避警方的打击以及如何完成报酬的兑付。 临渭公安分局刑侦大队 反电诈中队 中队长 李平：当天工作完了正常工作当天报酬就通过，上线就让他提供一个商店的一个收款码，不直接转给他收款码，把收款码就商店给他支付了，他到商店给商店一定的提百分之一的报酬，然后商店把现金给他这样一个规避咱公安机关打击。 在境外的指挥之下张某、郭某等犯罪嫌疑人每天获利都在数千元，而这伙犯罪分子胃口却不止于此，他们为了赚更多的钱，从境外订购了两套最新型的GOIP设备，而这两套让他们做着发财梦的设备，最终使狡猾的嫌疑人露出了马脚。 临渭公安分局刑侦大队 反电诈中队 中队长 李平：这个新设备是上线觉得这个效率太低，而且经常被投诉以后，这个卡酷设备就锁住了，锁住以后就不能正常使用了。上线给他邮寄了几台这个新的这个设备，这两个设备最大的区别是啥，这个工作效率提高了八倍，这只有一个卡槽，这上面有八个卡槽。 在境外犯罪团伙的指挥之下，他们流窜于城区的各个宾馆之间，不断地变换作案地点，他们往往会选择二十层以上的房间以逃避警方的定位，他们每天所需要的大量手机卡则来源于黑市交易，作案之后会将手机卡冲入马桶。在犯罪分子的眼中，高风险往往意味着高回报，利益的驱使让他们铤而走险为境外的电信诈骗犯罪团伙充当起了马仔。 临渭公安分局刑侦大队 反电诈中队 中队长 李平：一个设备天天是按天日结帐一千元，就这三个一天给三千元正常工作。后面为啥说这个犯罪嫌疑人换成这，这是八个，就是一个设备这效率高。这一个卡槽给一千二，这一个设备就将近快一万元了，两套设备，下面这个是未开封的，就一天的获利就是，非法获利就是就有将近两万元，巨大的诱惑在这。 巨大的收益并没有让嫌疑人放松警惕，他们在熟练作案操作流程之后，会想方设法的洗白自己。通过自己发展下线的方式转嫁风险，而自己则隐藏在幕后利用虚假身份进行遥控指挥，而这一切已经在这伙犯罪嫌疑人的谋划之中。 临渭公安分局刑侦大队 反电诈中队 中队长 李平：他就觉得他这有空间，他就要规避这种风险，他把这风险就转嫁给其他人，他招人，他就当上线。然后就咱这目前这两个团伙的主要嫌疑人，就都给自己找到这规避风险的人了，这咱及时把这个团伙打击了，在咱临渭把这种隐患就排除了，这是一个一种扩大的就像癌细胞一样。 临渭公安分局刑侦大队 副大队长 杨剑鸣：该案的成功破获，有力的打击了电诈案件，维护了辖区群众的财产安全。 随着公安部门打击网络电信诈骗犯罪的力度不断加大，犯罪分子的作案手段也是在不断升级，令人防不胜防，那么咱们普通群众如何甄别诈骗电话，我们遇到诈骗电话的时候又该怎么做呢？ 临渭公安分局刑侦大队 副大队长 杨剑鸣：我想提醒广大的市民，遇到电话不管是网络还是这个朋友圈，还是通过其它方式，告诉你这个网络刷单，这个肯定是骗局，还有再就是网上投资类高额回报的，还有就是网上贷款前让你先交各种验证费用保证金这些都是骗局。作为咱们的普通居民群众，一定要在这方面提高警惕，遇到陌生的电话，一定要认真的核实甄别。 在狡猾的犯罪分子也难逃民警的火眼金睛，不过咱们普通老百姓一定要学会识别电信诈骗，切记要捂紧自己的钱包，让电信诈骗无从下手。
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发表于 2020-8-13 23:03:43
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